PALM RIDGE. – Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) verwelkom die gevangenisstraf opgelê aan mnr. André Claude Dickoumba-De-Diguela.
Lees ook: 6 individue in visier oor beweerde korrupsie by SAID
https://nuusflits.com/6-individue-in-visier-oor-beweerde-korrupsie-by-said/
Volgens ’n verklaring deur die SAID is Dickoumba-De-Diguela tot 25 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir ‘n komplekse BTW-bedrogskema van R62 miljoen. Die vonnis word beskou as ‘n beduidende sukses vir wetstoepassing en ‘n duidelike waarskuwing dat belastingmisdade vervolg sal word.
Assistance Médicale Internationale BK, saam met sy enigste lid, mnr. Dickoumba-De-Diguela, het ‘n skuldigbevestiging ingevolge ‘n artikel 105A-pleitooreenkoms aangegaan. Hierdie kriminele aktiwiteite hou verband met bedrieglike BTW-terugbetalingseise wat oor ‘n tydperk van 12 jaar plaasgevind het.
Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof het Dickoumba-De-Diguela gevonnis tot 15 jaar tronkstraf vir bedrog (waarvan vyf jaar opgeskort is) en tien jaar vir geldwassery, wat ‘n effektiewe vonnis van 25 jaar beteken.
Die SAID-kommissaris, dr. Johnstone Makhubu, het die vonnis beskryf as ‘n oorwinning in die stryd teen belastingbedrog en die misbruik van die BTW-stelsel. Hy het bygevoeg dat die uitkoms die doeltreffendheid van die SAID se ondersoekvermoë en die belangrikheid van samewerking met wetstoepassingsowerhede beklemtoon.
Die suksesvolle vervolging wys ook op die SAID se toenemende gebruik van data-gedrewe intelligensie en gevorderde stelsels om verdagte aktiwiteite te identifiseer.
Bron: SAID
